董事會及功能性委員會

本公司章程訂定

本公司設董事五至九人，其中獨立董事不得少於二人且不得少於董事席次五分之一，應選人數由董事會議定之，董事之選任依公司法第192條之1規定採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關法令規定辦理。

 

功能性委員會

本公司於董事會轄下設置2個功能性委員會，分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」。

 

審計委員會

本公司自108年6月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人，由全體獨立董事組成，而為落實公司治理精神，依「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：

•(一) 公司財務報表之允當表達
•(二) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效
•(三) 公司內部控制之有效實施
•(四) 公司遵循相關法令及規則
•(五) 公司存在或潛在風險之管控

 

薪資報酬委員會

由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

•(一) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
•(二) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額

 

委員會成員

  

職稱	姓名	審計委員會	薪資報酬委員會
獨立董事	林文政	V(召集人)	V(召集人)
獨立董事	高端訓	V	V
獨立董事	蘇美琍	V	V

永續發展委員會
本公司為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，於112年2月23日於董事會轄下設置永續發展委員會，以強化董事會職能及管理機制。本公司永續發展委員會由5名委員(含3名獨立董事)所組成，成員除具備不同之專業背景與經驗，並有豐富多元之經歷。
 

職稱	姓名	主要專長	是否為獨立董事
召集人	卓靖倫	請參閱「董事(含獨立董事)所具專業資格及獨立性情形」
委員	林文政		V
委員	蘇美琍		V
委員	高端訓		V
委員	黃序魁	1.具經營管理、財務、會計、公司治理及公司業務等之專業能力。 2.中華民國證券分析師。 3.擔任本公司營運總部副總經理。 4.擔任本公司子公司之董事。